【法官说法】倒卖大蒜洗钱，一男子被判刑！

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众所周知，做生意就是“低买高卖”赚取差价，近日沂水法院审理一起刑事案件，被告人却反其道而行之，高价买进大蒜，低价卖出，明摆着的“赔本买卖”，卖家却很开心，这究竟是怎么一回事？

基本案情
2024年8月7日，被告人王某某伙同他人至江苏省邳州市，以每斤4.35元的价格购买了50吨大蒜。随后，王某某以每斤4.1元的价格将这批大蒜转卖，总货款约为43万余元。交易过程中，王某某特别要求买主必须以现金方式进行支付。因卖家、买家、货车司机都认识，被告人王某某怕自己“洗钱”的阴谋被发现，与同伙跑路。经查实，王某某购买大蒜的钱款系上线犯罪分子诈骗所得，其“高买低卖”行为系按照上线要求将赃款“洗白”。

法院审理
法院经审理认为，被告人王某某明知所交易的资金系上游犯罪所得，仍积极参与资金转移活动，具备主观故意。其次，其通过“高买低卖”行为，帮助犯罪分子转移资金，使赃款披上合法外衣，妨害司法机关追缴犯罪所得，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。涉案金额达43万余元，符合"情节严重"的认定标准。
最终，法院综合被告人王某某犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定以被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。
法官提醒
近年来，与电信诈骗相关的掩饰、隐瞒犯罪所得案件呈明显上升趋势，以黄金、手机等贵重物品为媒介，通过高买、低卖手段实现犯罪资金洗白，是掩饰、隐瞒犯罪所得的新型方式。对于商家而言，要警惕买卖行为，接收转账需谨慎，提供自己的银行账户收取诈骗资金，可能导致账户异常，进而被冻结。同时，作为个人，也切勿随意出售、售卖自己的银行账户，购买大额的二手消费品时，应仔细核实物品的来源、发票等，警惕沦为诈骗工具。
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